شكرا لقرائتكم خبر عن 18 أبريل.. «التصنيع» تناقش تحويل رصيد من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ21 (الاجتماع الأول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 7:00مساءً من يوم الخميس 18/04/2024.
يتضمن جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.
ويشمل الجدول: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، بعد مناقشته.
وأشارت الشركة إلى أن الجدول يشمل: التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، وللربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.
وأفادت بأن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2023م تبلغ 13,903,993.13 ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
وأوضحت أن الجدول يشمل: التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 01/12/1443هـ الموافق 30/06/2022، والتصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
ولفتت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة، والتصويت على حذف المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المراجعة.
وذكرت أن الجدول يشمل: التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح، والتصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
وقالت الشركة إن الجدول يتضمن: التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والتصويت على تحديث سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والتصويت على تحديث سياسة المكافآت.
وأضافت أن الجدول يشمل: التصويت على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
وأشارت إلى أن جدول الأعمال يشمل: التصويت على تحويل مبلغ (800,328,905) ريال من رصيد الاحتياطي النظامي - كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م - إلى حساب الأرباح المبقاة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 7:00مساءً من يوم الخميس 18/04/2024.
جدول أعمال الجمعية
يتضمن جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.
ويشمل الجدول: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، بعد مناقشته.
وأشارت الشركة إلى أن الجدول يشمل: التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، وللربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.
وأفادت بأن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2023م تبلغ 13,903,993.13 ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
وأوضحت أن الجدول يشمل: التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 01/12/1443هـ الموافق 30/06/2022، والتصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
ولفتت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة، والتصويت على حذف المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المراجعة.
وذكرت أن الجدول يشمل: التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح، والتصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
وقالت الشركة إن الجدول يتضمن: التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والتصويت على تحديث سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والتصويت على تحديث سياسة المكافآت.
وأضافت أن الجدول يشمل: التصويت على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
وأشارت إلى أن جدول الأعمال يشمل: التصويت على تحويل مبلغ (800,328,905) ريال من رصيد الاحتياطي النظامي - كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م - إلى حساب الأرباح المبقاة.
"