الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت اليمامة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة أمس، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، شملت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023.

نتائج التصويت

أضافت أن النتائج تضمنت: الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023، والموافقة على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

تعيين مراجع حسابات

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، والأتعاب المتفق عيلها (445 ألف ريال).
وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202.5 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم الواحد.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 21 آبريل 2024م.

الأعمال والعقود

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 343 ألف ريال.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 14,031 ألف ريال.
وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,997 ألف ريال.
ونوهت بأن النتائج شملت: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 2,088 ألف ريال.
وتضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت والتي لعضو مجلس إدارتها جهاد بن عبدالعزيز الرشيد - الرئيس التنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع أكياس أسمنت خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 27,968 ألف ريال.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية.

انتخاب 7 أعضاء بمجلس الإدارة

ولفتت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 29 مارس 2024م، وتنتهي بتاريخ 28 مارس 2028م ولمدة 4 سنوات.
والأعضاء المنتخبون هم: الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير، وم. عبدالله العبيكان، وفهد الثنيان، وم. فيصل الراجحي، ود. سلطان السالم، وفراج القباني.